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路透消息称美国对华为调查包括银行欺诈指控

发布时间:2019-08-20 11:36:11 编辑:笔名

路透:消息称美国对华为调查包括银行欺诈指控

(图片提供 云图视觉)

12月7日消息,据路透社报道,知情人士透露,美国针对华为的调查包括涉嫌利用全球银行系统逃避美国对伊朗制裁

今年4月,路透社报道称,至少从2016年起,美国一直在关注华为是否将美国产品出口至伊朗和其他国家出口,这违反了美国出口制裁法律。

知情人士说,美国最近的调查包括华为是否利用汇丰控股(HSBCHoldings Plc)从事涉及伊朗的非法交易。

美国禁止各公司利用美国金融系统向被制裁实体输送货物和服务。专家们表示,如果华为进行了此类交易,然后在交易的真实性质上误导汇丰,那么华为可能因此犯下银行欺诈罪。

华为日前声明称,公司遵守所有适用的出口管制和制裁的法律及其他法规。

汇丰发言人拒绝置评。据一位知情人士透露,汇丰没有受到调查。

据路透社报道,美国布鲁克林联邦检察官办公室正在调查华为,其发言人也拒绝置评。

2012年,汇丰银行因违反美国制裁和洗钱法与美国检察官办公室达成了一项暂缓起诉协议,支付了19.2亿美元。

作为协议的一部分,汇丰银行被要求接受5年的监管,以审查防止其洗钱和违反制裁。

周四,汇丰银行在美国股市的股价一度下跌6%,此前路透社报道了该行与华为案的关联,收盘时该公司股价下跌3.6%。

华为表示,公司目前几乎没有得到有关指控的信息。

(图片提供 云图视觉)

中兴通讯的阴影

美国对华为的调查与此前威胁到中兴通讯生存的调查类似。2017年,中兴通讯承认违反了限制向伊朗出售美国制造技术,并支付了8.92亿美元罚款。

今年早些时候,美国说中兴通讯在惩罚一些违反规定的高管方面做了虚假陈述,并禁止美国公司向该公司出售零部件和软件。在停止公司的主要业务后,中兴通讯又支付了10亿美元,作为解除禁令的协议的一部分。

据知情人士透露,在美国对中兴通讯展开调查期间,该公司首席财务长在波士顿罗根机场被截停。其中一位消息人士称,美国当局查获了一台笔记本电脑,里面存有中兴通讯在伊朗非法经营的“信息”。

2016年,美国商务部公开了中兴通讯不当行为的文件,还披露了另一家公司F7是如何成功规避美国出口管制的。

在2016年致美国商务部的一封信中,10名美国议员援引媒体报道称,F7据称就是华为。2017年4月,议员们再次致信美国商务部长威尔伯·罗斯,要求对F7进行公开身份和全面调查。

消息人士称,美国当局还在2016年传唤华为,要求其提供可能违反出口和制裁规定的信息。

2013年1月,路透社报道称,总部位于香港的SkycomTech与华为的关系比此前所知要密切得多。SkycomTech试图向伊朗最大的移动运营商出售被禁的惠普电脑设备。

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